交易所开发:区块链追踪技术如何破解黑市交易
发布时间:2021-08-07 19:02

  随着互联网开放时代的发展,软件勒索攻击事件越来越多,人们的安全攻击威胁越来越凸显,从而滋生了黑市交易的发展,那么如何解决这些问题?于是区块链技术应运而生,区块链交易所开发过程中如何运用其追踪技术破解黑市交易?

  

交易所开发:区块链追踪技术如何破解黑市交易

  一、 黑市对区块链技术的想法

  据链软网络调查,今年涌分币系统现的是网络犯罪分子开始现金大甩卖,1 美元现金的价格只需 10 美分到 12 美分。金融诈骗者正在给黑市的买家机会购买各种现金金额,如 10000 美元、5000 美元和 2500 美元等等,买家只需要用比特币付给犯罪分子 10%-12% 的费用即可。

  用户只需要告诉服务提供者用什么币换取什么币:比如,把比特币换成狗狗币,然后会显示兑换汇率,并向用户提供一个比特币地址。用户将比特币发送到该地址,同时获得等值的狗狗币。使用这种策略的犯罪分子,他们的想法就是只要 Token 离开原有的区块链后,调查人员将无法再跟踪交易。

  二、区块链追踪技术如何破解黑市交易行为

  过去的假设是,使用比特币的犯罪分子最终会尝试使用交易平台兑换成法定货币。2013年,现任伦敦大学学院密码学和安全学副教授的 Sarah Meiklejohn 帮助开拓了依赖该理论的区块链追踪的分币系统方法。

  它根据地址之间 Token 转移创建网络地图,利用数字和字母串识别区块链上的每个比特币账户。经常在彼此之间发送 Token 的地址的“集群”可以绑定到某特定个人(使用多个收件人是常见的做法)或组织,执法人员现在使用类似的方法跟踪加密货币,因为他们在地址之间转移并最终转到交易平台。

  研究人员更进一步对与特定地址相关的,可能是寻求匿名的行为的不同模式进行了编目。除了简单的“转换”成不同的 Token,许多用户会进行另一种操作,研究人员称之为“U型转弯”,转移 Token 然后立即换回原来的 Token,这是另一种更复杂的组合。研究人员发现,这些行为可能反映了是交易员在不同 Token 之间来回兑换套利。然而这些在黑市交易中,黑市交易员对区块链技术并没有清楚地认识对这一点,对区块链技术仅仅是概念上的认识。